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  证券代码:002662 股票简称:京威股份布告编号:2019-033

  北京威卡威轿车零部件股份有限公司

  2018年年度股东大会会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、重要提示

  本次股东大会举行期间,无新增提案提交表决的状况;

  本次股东大会举行期间,无修正或否决提案的状况。

  二、会议举行状况

  1、会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:00,会期半响。

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:北京市大兴区西红门镇兴创世界中心S座19层

  3、会议举行方法:现场会议和网络投票相结合的方法

  4、会议招集人:公司董事会

  5、会议掌管人:公司董事长李璟瑜先生

  6、本次股东大会的招集及举行契合《公司法》、《股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

  三、会议到会人员状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东16人,代表股份471,556,519股,占上市公司总股份的31.4371%。

  2、现场会议到会状况:

  经过现场投票的股东6人,代表股份457,465,476股,占上市公司总股份的30.4977%。

  3、网络投票状况:

  经过网络投票的股东10人,代表股份14,091,043股,占上市公司总股份的0.9394%。

  4、中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东15人,代表股份15,556,519股,占上市公司总股份的1.0371%。

  其间:经过现场投票的股东5人,代表股份1,465,476股,占上市公司总股份的0.0977%。

  经过网络投票的股东10人,代表股份14,091,043股,占上市公司总股份的0.9394%。

  5、公司部分董事、监事、高档办理人员列席了本次会议。

  6、公司延聘的北京市嘉源律师事务所律师到会并见证了本次会议,出具了《法律定见书》。

  四、会议方案审议状况

  本次股东大会由公司董事会依法招集,董事长李璟瑜先生掌管,会议的招集、举行程序及到会会议人员资历契合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规矩。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方法审议了如下方案:

  1、《关于的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者(指除上市公司的董事、监事、高档办理人员及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,下同)表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  2、《关于的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  3、《关于的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  4、《关于的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  5、《关于承认2018年度相关买卖的方案》

  表决成果:赞同14,884,419股,占到会会议非相关股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议非相关股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议非相关股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议非相关中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议非相关中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议非相关中小股东所持股份的0%。

  相关股东北京中环出资办理有限公司逃避此方案表决,其他相关股东未到会本次股东大会。

  该方案审议经过。

  6、《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议非相关股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议非相关股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议非相关股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议非相关中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议非相关中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议非相关中小股东所持股份的0%。

  本方案相关股东未到会本次股东大会。

  该方案审议经过。

  7、《关于聘任2019年度审计组织的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  8、《关于改变公司注册地址及修正公司章程的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  9、《关于的方案》

  表决成果:赞同470,884,419股,占到会会议一切股东所持股份的99.8575%;对立672,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1425%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同14,884,419股,占到会会议中小股东所持股份的95.6796%;对立672,100股,占到会会议中小股东所持股份的4.3204%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  该方案审议经过。

  五、律师出具法律定见书状况

  1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  2、经办律师:黄国宝、陈帅

  3、结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》以及其他标准文件的规矩;到会公司本次股东大会的人员资历合法有用;公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》以及其他标准性文件的规矩;本次股东大会经过的各项抉择合法有用。

  六、备检文件

  1、经与会董事签署的北京威卡威轿车零部件股份有限公司2018年年度股东大会会议抉择;

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威轿车零部件股份有限公司2018年年度股东大会会议的法律定见书》。

  特此布告。

  北京威卡威轿车零部件股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

(责任编辑:DF381)

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